尽职调查

尽职调查

列支敦士登公国以维护其金融服务首选地的良好声誉为最高准则。正因如此,近年来该国制定了多项法律条件,有效防止来历不明的资金进入列支敦士登公国。

《尽职调查法案》(Sorgfaltspflichtgesetz) 有助于防止列支敦士登被滥用为国际恐怖主义筹资金融中心或犯罪活动资金的洗钱场所。

一旦建立业务关系,所有财务中介机构(包括银行、受托人和律师)都有义务确定合约方、受益人和所涉资产来源以及未来业务关系范围。

尽管如此,当地银行严格正当的保密工作和受托人与律师的专业保密态度使得非授权人士或官员几乎不可能通过列支敦士登业务实体获得信息。